花里胡哨的骗局：从贵阳写字楼到130亿稳定币蒸发，他们被“智商税”收割了

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你能想象吗？很多人连“稳定币”是干啥的都没弄明白，就跟着投钱，结果被卷走了130多个亿，倾家荡产。

这事儿发生在贵州。一个叫“DGCX 鑫慷嘉数据”的平台，今年6月底突然人间蒸发，平台一下子凉了，连累了200多万人，湖南那边公安局也在7月7号发公告说：这是集资诈骗，不是啥正规项目。
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; N3 _8 \6 c( R; F: G/ T. w这平台最开始就在贵阳CBD的金融中心办公，装潢豪华得跟上市公司似的，墙上还贴着和什么“迪拜政要”的合照，摆明了是来包装身份、骗信任的。

  j* w1 M, s, k" N9 E6 F创始人叫黄鑫，和另外两个人的名字一拼，起了个“鑫慷嘉”的大名号，看着就有点“正规军”的意思。还自称是“迪拜黄金交易所中国分站”，你一听是不是感觉高大上？但其实就是盗用人家名字，跟迪拜一毛钱关系没有。说白了，就是碰瓷！

3 D+ F+ T; L* Z/ M4 N$ t他们还吹自己跟中石油合作，什么五年战略，结果被扒出来只是20万的小买卖，买个设备而已，全靠嘴上功夫，实际啥都没有。

6 l) I& D* \" Y+ L8 Y: u$ C3 K最厉害的是他们搞了个“兵团式”传销模式，分9级，从“排长”一直升到“司令员”。你拉人来投钱，就能升级，还能拿固定工资和高额奖金。套路老土，但吃这套的人太多了。
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1 i7 N4 }/ ~- y; {2 A, P他们最吸引人的就是承诺高收益，日收益1%！听着是不是很动心？不过钱一进去，起码一个月提不了。谁提谁傻，提了还不给你收益。

有个投资人说，他刚投进去没几天，平台就崩了。更搞笑的是，平台暴雷前一周，还搞了最后一波收割，说是要“系统升级”，你要把账户余额的10%再充值一遍，才能“激活”原来那笔钱。结果很多人抱着“再加一点就能把钱拿出来”的想法，又把最后那点钱扔了进去。
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* J/ {) m) Z: A) ^6 _* ~8 ~8 Z8 P& I接下来几天，提现失败，平台直接跑路。理由是“公司被监管查税、账户被冻结”，你说离谱不？

8 P% c& s$ ]5 G$ Q3 A# ^( F而这一切背后，最关键的一环，其实就是稳定币USDT。所有充值、返利、提现，全都用USDT来搞，绕开了银行系统，也绕过了监管。
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以前搞非法集资，资金都要通过银行账户流转，容易被盯上。但现在他们让你自己在场外市场把人民币换成USDT，然后打到平台的钱包地址。等他们跑路了，钱一转，直接洗白，查都查不着。

据说跑路前几天，有18亿USDT被转到了几个新钱包地址，几个小时内就被洗干净了。你想追都追不回来。
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而幕后主脑黄鑫，其实早就不是“新人”了。2016年他就因为“云联惠”传销被判过刑，那时候也是搞个“消费返利”的大骗局。坐牢出来后，改头换面成了“黄博士”，又搞什么扶贫养殖、区块链、原油预测，靠嘴皮子忽悠一大堆人。

7 C+ O! n  _- R" v; Y) _他是个惯犯，而且越来越懂怎么规避风险。你看，这次他早早搞好了“后路”，去年就已经搞定了加勒比海岛国圣基茨的护照，随时能走人。护照一换，想去哪去哪，你抓都抓不到。

3 x/ K6 V3 e4 Q0 D8 m# t  d7 _最讽刺的是，他居然在微信群里留言说：“我只是拿走了不属于你们的财富，希望你们能感谢我。”这话多扎心，多恶毒。

2 _2 D  h5 k* c这次的骗局，不光是套路老，关键是用了“新技术”来包装：把USDT稳定币搞进来，让很多人以为自己参与的是“国际项目”，甚至觉得是在布局美元资产配置。这些话说出来，多有诱惑力？
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$ U4 X/ ?1 E, u! B6 W% m3 a( a而监管呢，还是慢半拍。各地在平台爆雷前就已经发出过风险提示，但很多人根本不信，还觉得“官方是在做压力测试”，或者“太火了被盯上了”。
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, C9 D9 \" v# ^0 ?: W* h现在回头一看，就是这么一场把人“洗脑+洗钱”一条龙的骗局。
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# W: n3 K+ g1 Y3 s; F这件事教给我们一个残酷的现实，骗局永远跑在信任和监管前面。

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独孤影

这种骗局说穿了就是借壳上阵，披个“区块链外衣”糊弄老百姓，拿个USDT就当自己在国际化操作

海棠无香

所以说对于虚拟币还是需要慎重的，要不是菠菜，我也是不会用虚拟币的。

易天一人

骗子的套路广撒网，成本低能够骗一个就是一个的想法